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    3. 平安銀行南京分行成功堵截客戶資金轉入疑似詐騙賬戶

      2020-05-20 10:11圖文來源: 南報網

      金融詐騙怎么防?平安銀行有防火墻

      通過建立反假培訓機制、健全異常事件報送機制、深入風險防范宣教機制,有效防范了各類欺詐事件,受到了監管部門和廣大客戶的好評。截至5月末,平安銀行南京分行共成功堵截江蘇地區各類可疑事件10筆,為客戶保障了信息安全,避免資金損失數萬元。

      無錫的唐女士經歷了一場這樣的“騙局”

      5月14日上午10:51分左右,客戶唐女士至無錫新區支行要求匯款5萬元至某科技有限公司。

      大堂經理詢問唐女士轉賬用途時,客戶稱該公司主營物流,5萬元是投資款, 2017年已轉過1筆22萬元投資款。大堂經理通過“企查查”查詢到收款企業的主營業務為網絡技術開發,非物流行業;且客戶是無錫人,與企業注冊地杭州的關聯度較低,初步判斷交易可疑并上報廳堂主管。

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      廳堂主管向唐女士做進一步情況了解時發現,她對該企業的經營規模、業務往來都不清楚,僅僅知道企業與另一家物流科技公司合作,2017年轉賬的22萬資金是公司成立的股金,此次匯款的5萬元是按照企業要求,繳納成立新公司的保證金。廳堂主管通過上述可疑信息,初步判斷客戶遇到了電信詐騙,于是與內控合規主任向唐女士細細梳理、多番勸說,先讓客戶冷靜下來,暫緩匯款。

      然而四十分鐘的勸說并沒有完全打消唐女士的投資念頭,她仍然堅持匯款,且不愿意讓子女得知。為了維護客戶權益,銀行工作人員不放棄,廳堂主管在11:37分撥打110,力求通過警方協助共同阻止資金被騙。警方到達之后再次詢問客戶轉賬用途,重點提醒作為股東是否收到分紅等,同時警方也向唐女士宣導了近期詐騙案例的多種手段。最終,警方認定該事件為詐騙事件,請唐女士至當地公安局報警。

      在多方努力下,唐女士最終打消了轉賬想法,并連聲感謝平安銀行員工的細心、耐心,對工作人員超高的責任心表示由衷的感激。至此,無錫分行新區支行成功堵截了一起客戶資金轉入疑似詐騙賬戶事件,避免了客戶遭受資金損失。

      平安銀行南京分行始終將保障金融消費者資金安全當作頭等大事來抓,重點關注社會弱勢群體,深入風險防范宣教進校園、進社區,提高金融消費者維權意識,提升金融產品與服務的普及率。在廳堂內,密切留意客戶情緒與意向,對客戶辦理業務的原因、用途等內容進行詳細的了解和預判,對反常的人和事多留心、多溝通、多提醒,有效保護客戶資金安全,鑄造防范各類欺詐的銅墻鐵壁。

      責任編輯:王怡潞
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